6.2: Види злочинів

Цілі навчання

1. Класифікувати різні види злочинів.
2. Назвіть і визначити основні кримінальні злочини в кримінальному праві.
3. Поясніть, чим білокомірцевий злочин відрізняється від інших злочинів.
4. Визначте різновид білих комірцевих злочинів.

Більшість класифікацій злочинів звертаються на серйозність діяння. В цілому серйозність визначається характером або тривалістю покарання, викладеного в статуті. Злочин - це злочин, який карається (як правило) позбавленням волі більше одного року або смертю. (Злочини, караються смертю, іноді називаються смертними злочинами; вони все частіше зустрічаються в Сполучених Штатах.) Основні кримінальні злочини включають вбивства, згвалтування, викрадення людей, збройне пограбування, розтрати, інсайдерську торгівлю, шахрайство та рекет. Всі інші злочини, як правило, відомі як проступки, дрібні правопорушення або порушення. Інший спосіб перегляду злочинів - це тип соціальної шкоди, який статут призначений для запобігання або стримування, таких як правопорушення проти особи, правопорушення проти власності та злочин «білих комірців».

Правопорушення проти особистості

Вбивство

Вбивство - це вбивство однієї людини іншою. Не кожне вбивство є злочинним. Коли закон дозволяє одній людині вбивати іншу - наприклад, солдат, який вбиває ворога на полі бою під час війни, або вбивство з метою самооборони - смерть вважається результатом виправданого вбивства. На відміну від цього, виправдане вбивство - це вбивство, в якому смерть є наслідком нещасного випадку, в якому вбивця не винен.

Всі інші вбивства є кримінальними. Найбільш суворо покараною формою є вбивство, яке визначається як вбивство, вчинене з «злобою задумкою». Це термін з дуже довгою історією. Зведена до першої необхідності, це означає, що підсудний мав намір вбити. Вбивство не повинно бути навмисним протягом будь-якого тривалого періоду часу; умисел може бути досить раптовим, як у бою в барі, яка загострюється в той момент, коли один з бійців тягнеться до ножа з наміром вбити.

Іноді вбивство може бути вбивством, навіть якщо немає наміру вбивати; наміром завдати великих тілесних ушкоджень може бути вбивство, якщо результатом є смерть іншої людини. Вбивство, яке відбувається під час злочину (наприклад, збройного пограбування), також є вбивством, незалежно від того, призначав вбивця будь-яку шкоду чи ні. Це так зване правило вбивства злочину. Прикладами є випадковий розряд пістолета, який вбиває невинного спостерігача, або смерть пожежного від задухи від диму, що виникає в результаті пожежі, встановленої підпалювачем. Правило вбивства злочину є більш значущим, ніж здається, оскільки воно також стосується співучасників того, хто робить вбивство. Таким чином, водій автомобіля для відпочинку, розміщеного в кварталі від місця пограбування, може бути засуджений за вбивство, якщо під час пограбування випадково вистрілить пістолет і хтось загинув. Небажане вбивство - це акт вбивства, який не дорівнює вбивству. Добровільне вбивство - це навмисне вбивство, але одне здійснюється в «раптовому запалі пристрасті» в результаті якоїсь провокації. Прикладом може служити бійка, яка виходить з-під контролю. Мимовільне вбивство тягне за собою меншу ступінь свавілля; зазвичай це відбувається, коли хтось вжив необачних дій, що призводить до смерті (наприклад, смерть в результаті дорожньо-транспортної пригоди, в якій один водій необачно біжить на червоне світло).

Напад і батарея

Зазвичай ми б сказали, що людина, яка вразила іншого, «напала» на нього. Технічно, тобто акумулятор — незаконне застосування сили до іншої людини. Сила не повинна бути насильницькою. Дійсно, чоловік, який цілує жінку, винен в батареї, якщо він робить це проти її волі. Інша особа може дати згоду на силу. Це одна з причин, чому хірурги вимагають від пацієнтів підписати форми згоди, даючи лікарю дозвіл на операцію. При відсутності такої згоди операцією є батарейка. Саме тому футболісти не постійно заряджаються акумулятором. Ті, хто згоден грати в футбол, згодні підкорятися правилам гри, які звичайно включають в себе право на снасть. Але згода поширюється не на всі акти фізичної сили: хокеїст, який б'є суперника по голові палицею, може бути притягнутий до відповідальності за злочин побоїв.

Кримінальне насильство - це спроба вчинити батарею або навмисне розміщення іншого в страху отримати негайну батарею. Якщо ви кидаєте скелю в одного, але йому вдається ухилитися від нього, ви вчинили штурм. Деякі держави обмежують напад спробою вчинити акумулятор тим, хто має «теперішню здатність» зробити це. Наведення розвантаженого пістолета і погроза стріляти не було б штурмом, і, звичайно, не могло бути батареєю. Тенденція модему, однак, полягає у визначенні нападу як спроби зробити акумулятор одним із очевидною здатністю це зробити.

Напад і акумулятор можуть бути виправдані. Наприклад, власник бару (або її агент, вибивала) може застосувати розумну силу, щоб видалити неслухняного покровителя. Якщо застосування сили надмірне, вибивала може бути визнана винним у нападі та нанесенні побоїв, а також проти власника бару може виникнути цивільний позов.

Правопорушення проти власності

Крадіжка: Крадіжка, Грабіж, Розкрадання, Помилкові претензії

Поняття крадіжки досить знайоме. Менш знайомим є те, як закон трактував різні аспекти акту крадіжки. Кримінальне право виділяє серед багатьох різних злочинів, які в народі відомі як крадіжка. Багато технічних слів увійшли в мову - крадіжка, крадіжка, пограбування - але часто вживаються неточно. Тут розглядаються короткі визначення більш поширених термінів.

Основним злочином крадіжки особистого майна є крадіжка. За своїм старим загальноправовим визначенням, яке все ще використовується сьогодні, крадіжка - це протиправне «заволодіння та заволодіння особистим майном іншого з наміром викрасти те саме».

Окремі елементи цього правопорушення породили всілякі складні справи. Взяти крадіжку фруктів, наприклад, щодо істотного елемента «особистої власності». Якщо людина, що йде по саду, зриває персик з дерева і їсть його, він не винен у крадіжці, оскільки не забрав особисте майно (персик є частиною землі, будучи з'єднаним з деревом). Але якщо він підхопить персик, що лежить на землі, він винен в крадіжці. Або розгляньте елемент «забираючи» або «забираючи». Прокрастися в кінотеатр без оплати не є актом крадіжки (хоча в більшості держав це злочинне діяння). Прийом електроенергії шляхом вмикання в лінії електропередач електромережі було те, що спантеличило суддів наприкінці дев'ятнадцятого століття, оскільки не було зрозуміло, чи є електрика «чимось», що можна взяти. Сучасні статути, як правило, дають зрозуміти, що електрика може бути об'єктом крадіжки. Або розгляньте елемент «наміру вкрасти те ж саме». Якщо ви позичаєте BMW свого друга без його дозволу, щоб піти в продуктовий магазин, маючи намір повернути його протягом декількох хвилин, а потім повернути його, ви не скоїли крадіжки. Але якщо ви зустрінете в магазині іншого друга, який переконує вас взяти довгу радісну поїздку з машиною, і ви повернетеся через години, можливо, ви вчинили крадіжку.

Особливою формою крадіжки є розбій, який визначається як крадіжка з особи шляхом насильства або залякування.

Крадіжка передбачає заволодіння майном з володіння іншим. Припустимо, що людина законно приходить володіти майном іншого і неправомірно привласнює його — наприклад, автомеханік, довірений вашим автомобілем, відмовляється його повернути, або банківський касир, який має право на тимчасове зберігання готівки в своєму ящику, забирає її з собою додому. Загальний закон мав проблеми з такими випадками, оскільки злодій у цих випадках вже мав володіння; його злочин полягав у прийнятті власності. Сьогодні таке протиправне перетворення, відоме як розтрата, було визнано законом правопорушенням у всіх штатах.

Статути проти крадіжок і розтрат не охоплювали всі прогалини в законі. Концептуальна проблема виникає у випадку того, хто обманюється відмовитися від свого права власності на майно. При крадіжці та розкраданні злодій отримує володіння або право власності без будь-якої згоди власника або зберігача майна. Припустимо, однак, що автомобільний дилер погоджується прийняти даний автомобіль свого клієнта в якості трейд-ін. Замовник каже, що він має повне право власності на автомобіль. Насправді клієнт все ще виплачує кредит в розстрочку, а фінансова компанія має інтерес до старого автомобіля. Якщо фінансова компанія знову володіє автомобілем, клієнт, який отримав новий автомобіль зі знижкою через його неправдиве подання, не можна сказати, що він взяв новий автомобіль шляхом крадіжки або розкрадання. Тим не менш, він обдурив дилера на продаж, і дилер втратить вартість вилученого автомобіля. Очевидно, що замовник винен у злочинному діянні; статути, що забороняють його, називають цей обман злочином помилкових претензій, що визначається як отримання права власності на майно іншого шляхом внесення неправдивих заяв про факт з наміром обману.

У судовому тлумаченні неправдивих статутів виникла низка проблем. Один стосується того, чи є прийом постійним або лише тимчасовим. Справа держави проти Міллса (розділ 6.7 «Випадки») показує тонкі питання, які можуть бути представлені, та небезпеки, притаманні вчиненню «невеликого шахрайства».

У справі Міллс претензія полягала в тому, що замість іншого використовувався іпотечний інструмент, що стосується однієї ділянки землі. Це помилкове уявлення факту. Припустимо, навпаки, що людина спотворює свій душевний стан: «Я вам завтра відплачу», - говорить він, прекрасно знаючи, що не має наміру. Чи може таке оману означати помилкові претензії, які караються як кримінальний злочин? У більшості юрисдикцій це не може. Порушення хибного притворства відноситься до минулої події або існуючого факту, а не до заяви про намір. Якби це було інакше, кожен, хто не може сплатити борг, може опинитися перед кримінальним переслідуванням, і бізнес був би менш схильний ризикувати.

Проблема доведення наміру особливо складна, коли людина скористався послугами іншого, не заплативши. Поширений приклад - хтось залишає ресторан, не заплативши за їжу. У більшості держав це конкретно визначено в статутах як крадіжка послуг.

Отримання викраденого майна

Той, хто займається отриманням вкраденого майна зі знанням про те, що воно вкрадено, винен у злочині або проступку, в залежності від вартості майна. Розписка не повинна бути особистою; якщо майно доставлено в місце під контролем одержувача, то він вважається його отримав. «Знання» тлумачиться широко: для засудження достатньо не просто фактичних знань, а (правильних) переконань і підозр (досить сильних, щоб не розслідувати з побоювання, що майно виявиться вкрадене).

Підробка

Підробка - це помилкове написання документа, що має юридичне значення (або явне юридичне значення!) з наміром обману. Вона включає в себе складання фальшивого документа або внесення змін до існуючого. Написання не потрібно робити вручну, але може бути будь-якими засобами - друкуванням, друком тощо. Документи, як правило, предметом підробки є оборотні інструменти (чеки, грошові перекази тощо), акти, квитанції, договори та коносаменти. Підроблений інструмент сам по собі повинен бути помилковим, а не просто містити неправду. Якщо ви підробите підпис сусіда на одному з його чеків, оформлених в готівку, ви вчинили підробку. Але якщо ви підписуєте власний чек, який оформляється готівкою, знаючи, що на вашому розрахунковому рахунку немає грошей, інструмент не підроблений, хоча діяння може бути злочинним, якщо воно зроблено з наміром обману.

Просте виготовлення підробленого інструменту є незаконним. Так само і «проголошення» (або презентація) такого інструменту, незалежно від того, чи є той, хто вимовляє його насправді підроблений. Звичайний приклад фальшивого підпису аж ніяк не єдиний спосіб вчинення підробки. Якщо це зроблено з наміром обману, заднім числом документа, зміна фірмового найменування або заповнення рядків, залишених порожніми на формі, можуть становити підробку.

Вимагання

Згідно із загальним правом, вимагання може вчинити лише державний чиновник, який корупційно стягнув незаконний гонорар під колір посади. Поширеним прикладом є найманий будівельний інспектор, який відмовляється видавати дозвіл, якщо дозвіл не виплатить йому. Згідно з сучасними статутами, злочин вимагання був розширений, включивши протиправне стягнення грошей або чогось іншого цінного будь-ким за допомогою загрози (за винятком загрози негайного фізичного насильства, бо така загроза зробить вимогу актом грабежу). Такий вид вимагання прийнято називати шантажем. Загроза шантажу зазвичай полягає в тому, щоб викрити якийсь факт особистого життя жертви або зробити помилкове звинувачення про нього.

Правопорушення проти житла та інші правопорушення

Крадіжка зі зломом

Крадіжка зі зломом не є злочином проти власності. Він визначається як «порушення та проникнення в житло іншого в нічний час з наміром вчинити злочин». Намір викрасти не є проблемою: чоловік, який прокрадається в будинок жінки з наміром згвалтувати її, вчинив крадіжку зі зломом, навіть якщо він не здійснює діяння. Студент робить критичне мислення, без сумніву, помітить, що визначення забезпечує багато місця для аргументів. Що таке «ломка»? (Суди не вимагають фактичного знищення; достатньо простого відкриття закритих дверей, навіть якщо вони розблоковані.) Що таке запис? Коли починається ніч? Що за намір? Чиє житло? Чи може орендодавець красти житло свого орендаря? (Так.) Чи може людина зломати власний будинок? (Ні.)

Підпал

За загальним правом підпал був злісне спалювання житла іншого. Спалювання власного будинку з метою стягнення страховки не було актом підпалу за загальним правом. Статути сьогодні роблять злочином навмисно підпалити будь-яку будівлю, незалежно від того, чи є це житловим приміщенням чи ні, чи є метою збору страховки.

Хабарництво

Хабарництво - це корупційна виплата (або отримання такої виплати) за службові дії. Оплата може бути готівкою або у вигляді будь-яких товарів, нематеріальних цінностей або послуг, які одержувач вважав би цінними. Згідно із загальним правом, підкуп може бути тільки державний чиновник. У більшості держав звинувачення в хабарництві може бути результатом хабаря будь-кого, хто виконує громадську функцію.

Підкуп публічної особи при державних закупівлі (контракті) може спричинити за собою серйозні кримінальні звинувачення. Підкуп державному чиновнику в іноземній країні для виграшу контракту може призвести до звинувачень відповідно до Закону про іноземну корупційну практику.

Лжесвідчення

Лжесвідчення - це злочин надання неправдивої присяги, усно або письмово, в судовому чи іншому офіційному провадженні (брехня, зроблена в інших процесах, крім судів, іноді називають «помилковою лайкою»). Щоб бути неправдивим, клятва повинна була бути зроблена корупційно - тобто зі знанням того, що вона була помилковою або без щирого переконання, що це правда. Невинна помилка - це не лжесвідчення. Заява, хоча і правда, є лжесвідченням, якщо виробник його вважає, що це помилково. Такі заяви, як «я не пам'ятаю» або «наскільки мені відомо», недостатньо для захисту людини, яка бреше, від засудження за лжесвідчення. Однак, щоб підтримати звинувачення у лжесвідченні, помилкове твердження повинно бути «матеріальним», тобто заява має відношення до того, що суд намагається з'ясувати.

Злочин білих комірців

Злочин білих комірців, як відрізняється від «вуличної злочинності», як правило, відноситься до дій, пов'язаних з шахрайством, що здійснюються ненасильницьким способом, зазвичай пов'язані з бізнесом. Озброєний пограбування банку - це не білокомірцевий злочин, але розтрата касиром або співробітником банку є. Багато злочинів «білих комірців» включені до статутних визначень розтрат і помилкових претензій. Більшість є порушеннями державного права. Залежно від того, як вони здійснюються, багато хто з цих самих злочинів також є порушеннями федерального законодавства.

Будь-який акт шахрайства, при якому використовується поштова система США або який передбачає міждержавні телефонні дзвінки або підключення до Інтернету, є порушенням федерального закону. Так само багато різних актів щодо купівлі та продажу цінних паперів можуть порушувати федеральні закони про цінні папери. Інші злочини «білих комірців» включають податкове шахрайство; встановлення цін; порушення законодавства про харчові продукти, наркотики та екологію; корпоративний підкуп іноземних компаній; і новітня форма - комп'ютерне шахрайство. Деякі з них обговорюються тут; інші розглядаються в наступних розділах.

Шахрайство з поштою та дротами

Федеральний закон забороняє використовувати пошту або будь-який міждержавний електронний носій зв'язку з метою сприяння «схемі або штучному обману». Статут широкий, і прокурорам відносно легко довести порушення. Закон також забороняє спроби обману, тому прокурору не потрібно показувати, що схема спрацювала або що хтось зазнав будь-яких збитків. «Шахрайство» широко тлумачиться: кожен, хто використовує пошту або телефон, щоб обманювати когось іншого практично нічого, а не тільки грошей, може бути засуджений відповідно до закону. В одному випадку губернатор штату був засуджений за шахрайство з поштою, коли він брав хабарі, щоб вплинути на встановлення дат гонок. Теорія суду полягала в тому, що він обманював громадянина своїм правом на свої «чесні і вірні служби» як губернатора. Сполучені Штати проти Айзекса, 493 f.2d 1124 (7th Cir. 1974), сертифікат відхилено, 417 US 976 (1974).

Порушення Закону про харчові продукти та ліки

Федеральний закон про продукти харчування, ліки та косметику забороняє будь-якій особі чи корпорації відправляти в міждержавну торгівлю будь-які фальсифіковані або неправильно брендовані продукти харчування, ліки, косметику або пов'язані з ними пристрої. Наприклад, у випадку 2010 року Алерген повинен був заплатити кримінальний штраф за маркетинг ботокса як головного болю або знеболюючого засобу, використання, яке не було схвалено Управлінням з контролю за продуктами та ліками. На відміну від більшості кримінальних статутів, свавілля або навмисне проступки не є елементом діяння. Як Сполучені Штати v. Паркова справа (розділ 6.7 «Справи») показує, що виконавчий орган може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, навіть якщо він, можливо, не мав особистих знань про порушення.

Екологічні злочини

Багато федеральних екологічних статутів мають кримінальні положення. До них відносяться Федеральний закон про контроль забруднення води (зазвичай називають Законом про чисту воду); Закон про річки та гавані 1899 року (Закон про відходи); Закон про чисте повітря; Федеральний закон про інсектициди, фунгіциди та родентициди (FIFRA); Закон про контроль токсичних речовин (TSCA); та збереження та відновлення ресурсів Акт (РКРА). Відповідно до Закону про чисту воду, наприклад, неправомірне скидання забруднюючих речовин у судноплавні води несе штраф у розмірі від 2500 до 25 000 доларів на добу та позбавлення волі на строк до одного року. «Відповідальні корпоративні службовці» спеціально включаються в якості потенційних фігурантів кримінальних переслідувань за актом. Вони можуть включати офіцерів, які несуть відповідальність за проект, де субпідрядники та їхні працівники фактично спричинили звільнення. США проти Ганусека, 176 f.3d 1116 (9 Cir. 1999).

Порушення Закону про іноземну корупцію

Як побічний продукт Уотергейта, федеральні чиновники Комісії з цінних паперів та бірж та Служби внутрішніх доходів виявили багато випадків хабарів, виплачених великими корпораціями чиновникам іноземних урядів, щоб виграти контракти з цими урядами. Конгрес відповів у 1977 році Законом про іноземну корупційну практику, який наклав сувору вимогу про те, щоб розпорядження активами було точно і справедливо враховуватися в книгах та записах компанії. Акт також зробив незаконним виплату хабарів іноземним посадовим особам або будь-кому, хто передаватиме гроші іноземному чиновнику, щоб допомогти платнику (той, хто пропонує та доставляє гроші) у отриманні бізнесу.

Порушення Закону про корумповані організації, що впливають на рекет

У 1970 році Конгрес прийняв Закон про рекетирні та корумповані організації (RICO), спрямований на припинення проникнення організованої злочинності в законний бізнес. Закон наказує судам тлумачити свою мову широко «для досягнення її виправної мети», і багато хто, хто не є частиною організованої злочинності, були успішно переслідувані за цим актом. Він забороняє «зразок рекету», який визначається як вчинення щонайменше двох дій протягом десяти років будь-якого з різноманітних вже існуючих злочинів, включаючи шахрайство з поштою, дротом та цінними паперами. Таким чином, цей акт робить багато видів шахрайства підлягають суворим покаранням.

Комп'ютерні злочини

Комп'ютерні злочини, як правило, поділяються на чотири категорії: (1) крадіжка грошей, фінансових інструментів або майна; (2) незаконне привласнення комп'ютерного часу; (3) крадіжка програм; і (4) незаконне придбання інформації. Основною федеральною нормативною базою для багатьох комп'ютерних злочинів є Закон про комп'ютерне шахрайство та зловживання (CFAA; див. Таблицю 6.1 «Зведення положень Закону про комп'ютерне шахрайство та зловживання»). Конгрес заборонив комп'ютерне шахрайство та зловживання лише там, де існував федеральний інтерес, як там, де були залучені комп'ютери уряду або де злочин мав міждержавний характер.

Таблиця 6.1 Зведення положень Закону про комп'ютерне шахрайство та зловживання

Отримання інформації про національну безпеку	сек. (а) (1)	10 років максимум (20 років друге правопорушення)
Повторгнення в урядовий комп'ютер	сек. (а) (3)	1 рік (5)
Порушення конфіденційності комп'ютера	сек. (а) (2)	1 рік (10)
Доступ до комп'ютера для обману та отримання цінності	сек. (а) 4	5 років (10)
Навмисний доступ і необачний збиток	(а) (5) (А) (ii)	5 років (20)
Торгівля паролями	(а) (6)	1 рік (10)

Ключ на винос

Правопорушення можуть бути проти осіб, проти власності або проти державної політики (як, коли ви підкуповуєте державного службовця, вчиняєте лжесвідчення, використовуєте громадські блага, такі як пошта або Інтернет, для вчинення шахрайства або вчинення інших злочинів «білих комірців»).

Вправи

1. Що завдає більш серйозної шкоди суспільству: вуличні злочини чи злочини «білих комірців»?
2. Чому різні злочини так складно точно визначити?
3. Голодний Гарольд їде повз будинок Хуаніти Мартінес. Хуаніта щойно закінчила випікати вишневий пиріг і встановлює його на відкритому підвіконні, щоб охолонути. Гарольд пахне пирогом з тротуару. Це сутінки; поки ще світло, сонце офіційно сіло. Гарольд тягнеться до віконної рами і знімає пиріг. Технічно, чи вчинив Гарольд крадіжку зі зломом? Які тут питання ґрунтуються на визначенні крадіжки зі зломом?
4. Що таке шахрайство? Чим вона відрізняється від нечесності? Чи є нечесність кримінальним злочином? Якщо так, то ви вже сьогодні злочинцем?